Evropska javna tužilaštva (EPPO) u Veneciji i Zagrebu sprovela su veliku zajedničku operaciju u Hrvatskoj i Italiji, razotkrivši ogromnu šemu prevare sa PDV-om vrijednu više od 78 miliona evra. Kriminalna grupa koristila je mrežu fiktivnih firmi i „nestajućih trgovaca“ kako bi simulirala trgovinu unutar EU i nezakonito sticala povraćaj PDV-a.
U Hrvatskoj je uhapšeno šest osumnjičenih, a EPPO u Zagrebu će zatražiti pritvor za petoricu njih. Županijski sud u Zagrebu već je izdao naloge za zamrzavanje imovine, uključujući dvije nekretnine i osam vozila, ukupne procijenjene vrijednosti od 650.000 evra.
U Italiji, sudija za preliminarnu istragu na Sudu u Napulju izdao je nalog za zamrzavanje imovine u vrijednosti od 33 miliona evra protiv sedam osumnjičenih, za koje se vjeruje da su vođe grupe, te protiv 23 kompanije pod njihovom kontrolom. Do sada je zaplijenjeno više od milion evra u nekretninama, luksuznim automobilima, nakitu i gotovini, a zaplene se nastavljaju. EPPO u Veneciji također je zatražio pritvaranje sedam glavnih osumnjičenih i zabranu obavljanja poslovnih aktivnosti za još 27 osoba.
Današnja hapšenja rezultat su višegodišnje istrage u saradnji sa hrvatskom Poreskom upravom, bjelovarsko-bilogorskom policijom, PNUSKOK-om i italijanskom finansijskom policijom. U pretresima je učestvovalo više od 110 policajaca, koji su pretražili 28 kuća i kancelarija u Primorsko-gorskoj i Istarskoj županiji, Zagrebu, te u italijanskim gradovima poput Napulja, Padove i Gorice.
Istraga je otkrila da su tri glavna osumnjičena bila u srži kriminalne organizacije. Kao osnivači i direktori više kompanija, vodili su udruženje članova u obje zemlje. Sumnja se da su uspostavili složenu prevaru sa PDV-om u trgovini elektronikom i higijenskim proizvodima širom Italije i drugih zemalja članica EU.
Članovi grupe koristili su mrežu „kanalnih“ kompanija da evidentiraju fiktivno kretanje robe ka „nestajućim trgovcima“ u Italiji i drugim državama. Time su stvorili privid legitimne trgovine, omogućavajući trgovcima da lažno traže povraćaj PDV-a ili nestanu bez plaćanja poreza. Neki osumnjičeni pružali su logističke usluge poput skladištenja i transporta, dok su drugi nudili računovodstvenu i administrativnu podršku kako bi prikrili prevaru.
Neki osumnjičeni u ovoj istrazi povezani su i sa prethodnom istragom o prevari sa PDV-om u Italiji, koja se odnosila na prodaju malih elektronskih uređaja. Evropsko tužilaštvo tada je uhapsilo trojicu osumnjičenih, a suđenje je i dalje u toku.
Ova akcija predstavlja prvu višemilionsku prevaru sa PDV-om u Hrvatskoj koju je otkrilo EPPO, te pokazuje međunarodnu koordinaciju u borbi protiv sofisticiranih kriminalnih mreža unutar Evropske unije.
ETOportal / V.M.