Superjahta Topaz, kasnije preimenovana u A+, povezana je sa 160,9 miliona dolara iz afere 1MDB. Šta otkrivaju američki sudski dokumenti i za šta su osuđeni bivši rukovodioci iz Abu Dabija?
Luksuzna superjahta Topaz, duga približno 147 metara, našla se u središtu međunarodne finansijske istrage koja je razotkrila kako su sredstva iz malezijskog državnog investicionog fonda 1MDB prolazila kroz mrežu kompanija i bankovnih računa.
Prema dokumentima američkog Ministarstva pravde, oko 160,9 miliona dolara povezanih sa nezakonito izvučenim sredstvima iz fonda iskorišćeno je za otplatu dijela kredita kojim je finansirana kupovina ovog luksuznog plovila. Jahta je kasnije preimenovana u A+.
Slučaj je postao jedan od upečatljivih primjera kako se novac iz međunarodne finansijske afere mogao pojaviti u transakcijama povezanim sa skupocjenom imovinom.
Kupovina vrijedna oko 688 miliona dolara
Prema sudskom podnesku američkog Ministarstva pravde iz septembra 2020. godine, kompanija Oceanus Maritime preuzela je jahtu 10. avgusta 2012. godine, na osnovu kupoprodajnog ugovora zaključenog 2008. godine.
U dokumentu se navodi da je kupoprodajna cijena iznosila približno 688 miliona dolara, dok je značajan dio finansiranja obezbijeđen kreditom od 400 miliona eura kod Dojče banke.
Američki istražitelji tvrdili su da je dio tog kredita otplaćivan novcem koji je prethodno izvučen iz malezijskog fonda 1MDB. Prema podnesku, ukupno 160.930.752 dolara prebačeno je preko više računa i kompanija prije nego što je iskorišćeno za otplatu kredita povezanog sa jahtom.
Istražitelji su opisali transfere kroz račune povezane sa kompanijama Tasameem Investments i Oceanus Maritime, a potom i uplate Dojče banci.
Važna razlika: dokument ne tvrdi da je čitava kupoprodajna cijena jahte poticala iz fonda 1MDB. Riječ je o dijelu sredstava upotrijebljenih za otplatu kredita, odnosno finansiranje vlasničkog udjela u plovilu.
Kako je funkcionisala afera 1MDB?
Fond 1Malaysia Development Berhad osnovala je malezijska država radi finansiranja privrednog razvoja. Međutim, međunarodne istrage pokazale su da su milijarde dolara iz fonda preusmjeravane preko kompanija i bankovnih računa, a dio novca završio je u luksuznoj imovini, nekretninama, umjetničkim djelima i drugim skupim kupovinama.
Američko Ministarstvo pravde u svojim postupcima opisalo je složene finansijske tokove i pokušaje prikrivanja porijekla novca. Među transakcijama koje su istražitelji izdvojili nalazile su se i uplate povezane sa jahtom Topaz.
Prema istom sudskom podnesku, finansijer Džo Lou iznajmljivao je jahtu u više navrata i za te najmove plaćao novcem za koji su američki istražitelji tvrdili da potiče iz sredstava povezanih sa 1MDB.
Ovi navodi dio su šireg predmeta o povraćaju imovine i pranju novca. Zato ih treba razlikovati od pravosnažnih krivičnih presuda protiv konkretnih osoba.
Bivši rukovodioci osuđeni na zatvorske kazne
Afera je imala i konkretne sudske posljedice za nekadašnje rukovodioce iz Abu Dabija.
Hadem al Kubaisi, bivši izvršni direktor Međunarodne naftne investicione kompanije (IPIC), i Mohamed al Huseini, nekadašnji direktor kompanije Aabar Investments, osuđeni su u Ujedinjenim Arapskim Emiratima u predmetima povezanim sa finansijskim malverzacijama.
Prema objavljenim izvještajima, Al Kubaisi je osuđen na 15 godina zatvora, a Al Huseini na deset godina. Njihova imena pojavljuju se i u dokumentima američkih istražitelja koji opisuju tokove novca iz afere 1MDB.
Njihove presude predstavljaju konkretne sudske ishode. Ipak, one same po sebi ne znače da je svaka osoba ili kompanija pomenuta u dokumentima odgovorna za ista krivična djela.
Od Topaza do A+
Jahta je u međuvremenu preimenovana u A+. Njena veza sa finansijskim tokovima iz afere 1MDB ostala je zabilježena u dokumentima američkog Ministarstva pravde, koji detaljno opisuju transakcije povezane sa otplatom kredita.
Slučaj Topaz pokazuje kako istrage o pronevjeri javnih sredstava mogu pratiti novac daleko izvan zemlje iz koje je potekao, sve do međunarodnih banaka, offshore kompanija i imovine vrijedne stotine miliona dolara.
Iako jahta predstavlja samo jedan dio mnogo šire afere, dokumentovani tok od 160,9 miliona dolara ostaje jedan od najupečatljivijih primjera veze između finansijskog kriminala i luksuzne imovine.
Izvor : Američko Ministarstvo pravde / Svjetska banka
ETOportal / V.M.
